تابعت لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبها في إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها أمس بأن أمر قاضٍ اتحادي بتجميد الأصول ، بما في ذلك العملات المشفرة ، التي تحتفظ بها Binance ، Binance.US ، مالكها Changpeng ‘CZ’ Zhao.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالفعل تجميد الأصول التي تحتفظ بها Binance و Binance.US والمالك Changpeng ‘CZ’ Zhao كجزء من إجراءات الإنفاذ الأولية المرفوعة يوم الاثنين. لكن الوكالة تابعت ذلك بإيداع أمر تقييدي مؤقت لتسريع الأمر.
طلبت اللجنة تجميد الأصول بسبب الاتهامات التي تتهم المديرين التنفيذيين لـ Zhao و Binance بإعادة توجيه أموال العملاء إلى صناديق الاستثمار الخاصة به لاستخدامها كما يرغب Zhao ، بما في ذلك شراء يخت بقيمة 11 مليون دولار وشراء BUSD. المزاعم مماثلة لتلك التي وجهت ضد FTX و Alameda Research و Sam Bankman-Fried ، على الرغم من أن Zhao و Binance يواجهان اتهامات مدنية فقط حتى الآن.
“تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باحترام أن هذا الإعفاء ضروري على وجه السرعة لضمان سلامة أصول العملاء ،” تجادل لجنة الأوراق المالية والبورصات في تقديم أوامر التقييد ، وكذلك لمنع Binance و Zhao من إخفاء الأصول ، “بالنظر إلى سنوات المدعى عليهم السلوك الانتهاك ، وتجاهل قوانين الولايات المتحدة ، والتهرب من الإشراف التنظيمي ، والأسئلة المفتوحة حول التحويلات المالية المختلفة والاحتفاظ بأصول العملاء ومراقبتها – بما في ذلك من قبل المدعى عليهم الذين يدعون أنهم لا يخضعون لاختصاص المحكمة ، يضيف SEC.
والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تريد من المحكمة السماح لـ Binance.US بالاستمرار في السماح للعملاء باسترداد ممتلكاتهم من الشركة.
يريد منظم الأسواق أيضًا من قاضٍ فيدرالي أن يأمر شركة Binance القابضة ، شركة Binance.US القابضة ، و Zhao بتقديم محاسبة محلفة وموثقة. ستكون هذه أول محاسبة عامة كاملة محتملة لمجموعة شركات Binance.
أصدرت Binance بشكل مثير للجدل محاسبة جزئية لأوضاعها المالية أجرتها شركة Mazars Group أواخر العام الماضي ، بعد انهيار FTX ، لكنها لم تكشف عن التزاماتها ، وهو إغفال رئيسي. علقت Mazars عملها مع شركات التشفير بعد إصدار Binance لتقريرها وانتقاده.
طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا من قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة أن يأمر بإعادة الأصول ، والاكتشاف السريع للوثائق ، وتفويض بالحفاظ على الوثائق وحظر إتلاف الأدلة ، فضلاً عن تعيين حارس قضائي لـ Binance ، أصول Binance.US و Zhao.
تحديث: تم تحديث القصة لتعكس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبت تجميد أصول Binance و Binance.US و Zhao ، ويتبع الأمر التقييدي الطلب الأصلي المقدم في الدعوى المرفوعة يوم الاثنين.