واصلت وزارة العدل الأمريكية مطاردة المتورطين في الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. وفي تطور حديث، أعلنت أنها احتجزت مواطنًا روسيًا لتورطه في BTC-e. تم العثور على الشخص المذكور متورطًا في استخدام تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال وقد أقر بأنه مذنب.
BTC-e وعملياتها
كانت BTC-e عبارة عن منصة لتداول العملات المشفرة كانت تعمل من عام 2011 إلى عام 2017. وكانت خوادمها موجودة في الولايات المتحدة بينما كانت تخدم المواطنين الروس. اكتشفت حكومة الولايات المتحدة أمر الخوادم وغيرها من التفاصيل في عام 2017 وصادرت أموالها وكذلك الموقع الإلكتروني. أسسها ألكسندر فينيك وألكسندر بيليوتشينكو.
يحتوي الموقع على قدر كبير من حجم تداول البيتكوين، يصل إلى حوالي 3٪. في وقت لاحق تم الاستيلاء عليها من قبل شخص آخر وتم استخدامها لتمويل الحرب في دونباس. تم اتهام الموقع المذكور بغسل الأموال في عام 2017 وكان الحدث المهم هو التورط المزعوم في غسل أموال أموال Mt.Gox.
ومن أجل سداد مستحقات عملائها، أنشأت BTC-e رموز WEX التي تم تقديمها لاحقًا كدليل في المحكمة. قدمت هذه الرموز قيمة 1 دولار وتم إصدارها لحسابات العملاء لعرض قيمة استثمارات العملاء.
غسيل الأموال وتورط BTC-e
كان ألكسندر فينيك أحد الأشخاص الرائدين وراء BTC-e الذي أدار بورصة العملات المشفرة المذكورة. مع تزايد مزاعم غسيل الأموال والأنشطة الأخرى المحيطة بالموقع المذكور، تم القبض على فينيك.
عمل فينيك كمشغل لـ BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017 وقام بمعالجة جزء كبير جدًا من المعاملات. وبلغ عدد المعاملات التي تمت معالجتها حوالي مليون معاملة، بينما بلغ المبلغ الذي تمت معالجته باستخدام هذه المعاملات في العملات المشفرة 9 مليارات دولار.
تم القبض على الشخص المذكور في اليونان عام 2017 واستغرق تسليمه إلى الولايات المتحدة عملية طويلة. وقد نفى فينيك في البداية أنه كان عاملاً في BTC-e، بل ادعى أنه كان مجرد موظف.
لم يتم تسجيل BTC-e كخدمة أعمال مالية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديها أي سياسة اعرف عميلك (KYC) ولم يكن لديها أي قواعد لجمع بيانات العملاء لمنع غسيل الأموال. ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، تلقى الموقع المذكور أموالا من أنشطة إجرامية مختلفة. وتضمنت هذه الأنشطة عمليات الاختراق وهجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال الأخرى.
وعلى الرغم من أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة حاولت ضمان تسليم فينيك إلى دولها، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق ذلك. قالت وزارة العدل الأمريكية إن هذه القضية تظهر التزامها بمنع ومكافحة جرائم العملات المشفرة. علاوة على ذلك، يُظهر الإقرار بالذنب أن وزارة العدل استخدمت جميع الموارد والأدوات المتاحة لمكافحة غسل الأموال.
المعاملات والخسائر الناجمة عن BTC-e
كما ذكرنا سابقًا، قامت BTC-e بمعالجة معاملات تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار في الفترة من 2011 إلى 2017، مما تسبب في خسائر فادحة. ويشير عدد المعاملات إلى العدد الهائل من مرتكبي الجرائم المتورطين في غسيل الأموال. وبحسب البيان الصحفي، كان لفينيك تورط مباشر في خسائر تجاوزت 121 مليون دولار.
وقد ثبت أن ألكسندر فينيك مذنب بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية عمدًا بينما كانت هناك عقوبة مدنية بقيمة 12 مليون دولار معلقة. قد يحصل المتضررون على استرداد أموالهم مع حل هذه القضية.
خاتمة
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي، أقر بأنه مذنب في تهم غسل الأموال. كان الشخص المذكور متورطًا في غسيل الأموال من خلال بورصة العملات المشفرة الافتراضية BTC-e. وتمت مصادرة البورصة المذكورة في عام 2017 من قبل السلطات الأمريكية.