اعترف مواطن هندي هذا الأسبوع بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة بأنه أنشأ نسخة مزيفة من موقع Coinbase، مما سمح له بسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول على الموقع الحقيقي ونهب أكثر من 9.5 مليون دولار من العملات المشفرة من مئات الضحايا.
تم القبض على شيراج تومار، 30 عامًا، في مطار أتلانتا في 20 ديسمبر 2023، أثناء زيارته لعائلته بتأشيرة سفر. ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال. ويعاقب كلاهما بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.
تم الإبلاغ عن قضية تومار لأول مرة بواسطة شيموس هيوز من CourtWatch.
وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية، أنشأ تومار والمتآمرون معه نسخة مزيفة من موقع Coinbase Pro لخداع عملاء Coinbase لاختراق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم. بين يونيو 2021 على الأقل واعتقال تومار في أواخر عام 2023، تم خداع ما لا يقل عن 542 ضحية لسرقة عملاتهم المشفرة.
تظهر وثائق المحكمة أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي تمكن من التعرف على تومار كعضو في عصابة الجريمة لأنه استخدم حساب بريد إلكتروني باسمه الحقيقي للتواصل مع متآمرين معروفين وغير معروفين في عملية الاحتيال. كما احتفظ أيضًا بجدول بيانات لضحاياه والمبلغ المسروق من كل منهم وأرسل وثائق هوية “مسروقة أو تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال” إلى عناوين بريد إلكتروني أخرى تستخدم لفتح حسابات في Binance، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى.
بين يونيو 2021 وأكتوبر 2022، أجرى تومار عمليات بحث عبر الإنترنت عن “صفحة Coinbase المزيفة”، و”عملية احتيال Coinbase”، و”عمليات احتيال في الولايات المتحدة الأمريكية”، و”كيفية الحصول على الأموال من Coinbase بدون كلمة المرور لمرة واحدة”.
استخدم تومار عنوان البريد الإلكتروني نفسه لتقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة
وباستخدام عائدات عملية الاحتيال، قام تومار بتمويل أسلوب حياة مترف، حيث اشترى ساعات رولكس وأوديمار بيجيه، و”السيارات الفاخرة مثل لامبورجيني وبورشس”، وسافر إلى لندن ودبي وتايلاند.