في حين نص اتفاق الإقرار بالذنب مع مؤسس Binance، Changpeng “CZ” Zhao، على أنه لا يستطيع استئناف أي حكم على مدى 18 شهرًا، لم تكن هناك بنود تمنع المدعين العامين الأمريكيين من التوصية بعقوبة أكبر.
ومن المقرر أن يُحكم على تشاو في 30 أبريل، بعد اعترافه في نوفمبر 2023 بالذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية.
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينج “CZ” تشاو، الآن احتمالًا حقيقيًا لقضاء ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي الأمريكي – وهو ما يزيد كثيرًا عن فترة الـ 18 شهرًا المحتملة المنصوص عليها في اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به.
ستُعقد جلسة النطق بالحكم على تشاو يوم الثلاثاء، مما يمنح وزارة العدل الأمريكية ومحامي الدفاع عنه فرصة للتجادل حول مدة السجن التي يجب أن يقضيها بعد اعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية في نوفمبر الماضي. في حين أن اتفاق الإقرار بالذنب، الذي تم إصداره في نوفمبر، أعطى تشاو القدرة على استئناف أي حكم أطول من 18 شهرًا، فقد طلبت وزارة العدل 36 شهرًا في مذكرة الحكم التي صدرت الأسبوع الماضي. وطلب الدفاع الإقامة الجبرية والمراقبة، مع عدم وجود وقت في السجن. أوصى مكتب المراقبة بخمسة أشهر في تقريره التقديمي، وفقًا لملف الدفاع الأسبوع الماضي.
وقالت تاما كودمان، الشريكة في شركة Kudman Trachten Aloe Posner LLP، إنه من خلال طلب عقوبة أطول، يبدو أن وزارة العدل تبعث برسالة قوية. وكانت وزارة العدل تحاول القضاء على غسيل الأموال عبر العملات المشفرة، وكان تشاو “صارخًا جدًا فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال”.
وقالت: “تريد الحكومة التأكد من أن هذه المبادئ التوجيهية المنخفضة لا تمنح أي شخص الراحة ليشعر بنفس القدر بالحرية في انتهاك مبادراتنا لمكافحة غسيل الأموال”.
وقال كودمان إنه على الرغم من أن الجملة الأطول ربما تكون قد فاجأت صناعة العملات المشفرة في البداية، فإن هذا لا يعني أن وزارة العدل تتراجع عن اتفاقية ثابتة للتوصية بما يصل إلى 18 شهرًا فقط.
وقالت: “بشكل عام، عندما نتفاوض على الالتماسات، فإننا نتفاوض على أشياء مثل مبلغ الخسارة والحجج التي قد يحتفظ بها الطرفان”. “لا يوجد ما أراه في هذه الوثيقة يشير إلى أنها كانت مقتصرة على 18 شهرًا.”
وقالت إن هذا يقطع الاتجاهين: احتفظت وزارة العدل بالقدرة على المطالبة بعقوبة أطول مما اقترحته المبادئ التوجيهية، ولكن هذه هي أيضًا الطريقة التي يمكن بها للدفاع أن يجادل من أجل عقوبة أقصر بكثير مما تقترحه المبادئ التوجيهية.
أشارت وزارة العدل إلى حجم الأموال التي تم نقلها عبر Binance دون وجود فحوصات مناسبة لمعرفة عميلك أو مكافحة غسيل الأموال في ملفها.
وقد جادل محامو تشاو – بدعم من العائلة والأصدقاء – بأنه تائب، وحاول تصحيح الوضع ولن يعود إلى الإجرام، لذا لا ينبغي له أن يقضي أي عقوبة في السجن على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، قالوا إن الإقامة الجبرية والمراقبة من شأنها أن تلبي احتياجات العدالة.
وفي كلتا الحالتين، القرار الآن يقع على عاتق القاضي، الذي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة. يمكنه قبول أو رفض حجج أي من الطرفين حول أهمية الردع ونوع العقوبة التي من شأنها أن تردع بشكل كافٍ الجرائم المستقبلية المحتملة ليس من قبل تشاو فحسب، بل من قبل أعضاء آخرين في مجتمع العملات المشفرة.
واتفق محامٍ آخر، لم يتمكن من التعليق علنًا على القضية، على أنه ليس من غير المعتاد أن يطلب المدعون حكمًا يختلف عن حسابات المبادئ التوجيهية.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، هو مثال على ذلك – كانت المبادئ التوجيهية لحساب عقوبته أكثر من 100 عام، لكن المدعين طلبوا 50 عامًا بدلاً من ذلك. وحكم عليه القاضي بالسجن 25 عاما.
“يحدث هذا أيضًا عندما يُنظر إلى المبادئ التوجيهية على أنها غير عقابية. هذا هو الحال في كثير من الأحيان لأن المبادئ التوجيهية لـ BSA منخفضة نسبيًا ولا تأخذ في الاعتبار العوامل المشددة”، مضيفين أنهم لم يتفاجأوا بوجود “نكهة انتهاك العقوبات تحت ما يعتبر رسميًا تهمة BSA”.
أكبر مثال على كيفية سير جلسة استماع تشاو يكمن في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز. ومثل تشاو، اتُهم هايز بانتهاك قانون السرية المصرفية وأقر بالذنب. تلقى هايز ستة أشهر من الإقامة الجبرية وسنتين من المراقبة من القاضي المشرف على قضيته.
استئناف القرار
وقال المحامي الثاني إنه بينما يتمتع تشاو بالقدرة على استئناف حكم أطول، فإنه سيكون من الصعب عليه أن ينجح في ذلك. وقالوا إن محاكم الدائرة نادراً ما تلغي الحكم الذي تفرضه المحكمة المحلية، حتى لو كان مفرطاً.
وقال كودمان: “أرادت الأطراف أن تكون حرة في التوصية بما تريد”. “كل مفاوضات في كل حالة لها نكهتها المختلفة مع اهتمامات مختلفة.”
كما أنها لا تعتقد أن وزارة العدل تصرفت بسوء نية هنا. إذا لم تكشف وزارة العدل عن موقفها خلال مفاوضات الإقرار بالذنب، فسيكون ذلك علامة على سوء النية.
ولكن هنا، قال المحامي الثاني إن وزارة العدل ليس لديها الكثير لتخسره من خلال طلب عقوبة أطول، على الرغم من أن المحامين الآخرين الذين قد يشاركون في اتفاقيات الإقرار بالذنب المستقبلية سوف ينتبهون بالتأكيد.
قد يتم طرح اقتراح وزارة العدل بأن تشاو لا ينبغي أن يُنسب إليه الفضل في تحمل المسؤولية.
“بمعنى ما، سوف يتتبع المحامون ذوو الياقات البيضاء المتطورون اتفاق الإقرار بالذنب هذا، وسيستخدمونه في المفاوضات المستقبلية، ولهذا السبب فهو مهم”. [strange] وقال المحامي: “إن هذا الرقم المنخفض بالنسبة لمتهم له تاريخ طويل”. “سيتم إرجاع ذلك إلى وزارة العدل.”
وقال المحامي الثاني إنه مع ذلك، سيكسب تشاو حسن النية من النظام لمجيئه. جزء من ذلك موجود في اتفاق الإقرار بالذنب نفسه: “إن حقيقة عدم اعترافه بالذنب في انتهاك العقوبات تعتبر بمثابة هدية كبيرة له”.
ولا تزال العقوبة التي أوصت بها وزارة العدل أقصر مما لو كان تشاو قد ذهب إلى المحاكمة.
وقد يحصل تشاو أيضاً على الفضل من القاضي عن نفس الأفعال، فضلاً عن الالتزام بشروط الإفراج عن سنداته ــ حتى بعد تعديلها.
وقال المحامي الثاني: “الفرق بين شخص يحاول التهرب من القبض عليه وبين شخص يأتي ويعترف بالذنب هو ليل نهار، وسيحصل على قدر هائل من الفضل”.