شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)

شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هي مكتب تنظيمي فيدرالي تابع لخزانة الولايات المتحدة.

ما هو FinCEN؟

شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هي مكتب تنظيمي فيدرالي تابع لخزانة الولايات المتحدة. FinCEN هي وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة (FIU) وهي واحدة من أكثر من 100 وحدة معلومات مالية دولية تشكل مجموعة Egmont ، وهي كيان يركز على التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية. بصفتها وحدة استخبارات مالية ، فإن FinCEN مطالبة بالإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بعائدات الجريمة المشتبه بها وتمويل الإرهاب المحتمل.

تقوم شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

تأسست عام 1990 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. تتمثل مهمة FinCEN في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ، وردع وكشف النشاط الإجرامي ، وحماية الأنظمة المالية من سوء الاستخدام من خلال تعزيز الشفافية في الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية.

وتتمثل مهمتها في حماية النظام المالي الأمريكي من غسيل الأموال. وهي مكلفة بجمع بيانات المعاملات المالية وتحليلها ونشرها لأغراض إنفاذ القانون وكذلك بناء تعاون عالمي مع المنظمات النظيرة في البلدان الأخرى ومع الهيئات الدولية مثل فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF).

تنفذ FinCEN واجباتها التنظيمية بموجب قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية والعملة لعام 1970 ، وهو الإطار التشريعي الذي يشار إليه عادة باسم قانون السرية المصرفية (BSA). يفوض قانون الخزانة الأمريكية وزير الخزانة بإصدار اللوائح المالية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء برامج مكافحة غسيل الأموال (AML) وتقديم التقارير للمساعدة في التحقيقات والإجراءات الجنائية والضريبية والتنظيمية ، وكذلك بعض المعلومات الاستخبارية و مسائل مكافحة الإرهاب.

FinCEN هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ وإنفاذ هذه اللوائح على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية والدولية.

العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية