ردت وزارة العدل الأمريكية ضد اقتراح مطور Tornado Cash، رومان ستورم، برفض لائحة الاتهام الجنائية الموجهة ضده.
وكانت شركة تورنادو كاش عبارة عن شركة لتحويل الأموال، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تدعم أدلتها الاتهامات، حسبما ورد في ملف يوم الجمعة.
رفضت وزارة العدل الأمريكية طلب مطور تورنادو كاش، رومان ستورم، بإسقاط التهم الجنائية يوم الجمعة، قائلة إن ملف الدفاع قدم حقائق متنازع عليها يجب على هيئة المحلفين أن تنظر فيها، بدلاً من الحجج التي تتناسب مع اقتراح في مرحلة مبكرة.
اتهمت وزارة العدل ستورم، جنبًا إلى جنب مع زميله المطور رومان سيمينوف، بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص، والتآمر لانتهاك قانون العقوبات من خلال إنشاء وتشغيل تورنادو كاش، وهي خدمة خلط العملات المشفرة المصممة لإخفاء هوية المعاملات. زعمت السلطات الأمريكية أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية وكيانات إجرامية أخرى قامت بغسل الأموال من خلال تورنادو كاش.
وتحرك محامو ستورم لرفض لائحة الاتهام في نهاية شهر مارس، بحجة أن تورنادو كاش ليست خدمة خلط حضانة – ولا تتناسب مع تعريف “المؤسسة المالية” – وأن ستورم لم تكن قادرة على التحكم في الخدمة أو حظرها. لعازر وأمثاله من استعماله.
وجادل الدفاع بأن مجرد تطوير التعليمات البرمجية للمشروع ليس مثل تشغيل كيان لغسل الأموال.
وفي ملف يوم الجمعة، شككت وزارة العدل في كيفية وصف الدفاع لـ Tornado Cash، قائلًا إنه تم الإعلان عنها في عام 2019 كأداة دمج وأن الخدمة الشاملة تتضمن موقعًا إلكترونيًا وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية و”شبكة من” المرحلين “.”
“لا يمكن للمدعى عليه الحصول على رفض لائحة الاتهام بمجرد تقديم تأكيدات واقعية حول وجهة نظره المتنازع عليها حول كيفية عمل خدمة Tornado Cash واستنادًا إلى نسخته الخاصة من نيته أو عدم وجودها عند اتخاذ إجراءات معينة،” طلب الجمعة قال.
شككت وزارة العدل أيضًا في تأكيدات ستورم حول كيفية عمل واجهة Tornado Cash ومدى التحكم الذي قد يتمتع به المستخدمون الفرديون في عملية الإيداع والسحب، مع تقديم لقطات شاشة. يجادل الملف أيضًا بأن ستورم ومؤسسيه احتفظوا بالسيطرة على الخلاط، على الأقل خلال الفترة الزمنية التي تشير إليها وزارة العدل في وثيقة الاتهام الخاصة بها (2019 إلى أغسطس 2022).
يتضمن الملف إشارات متكررة إلى الأدلة التي تتوقع وزارة العدل تقديمها أثناء المحاكمة، والتي تتناول كيفية قيام Storm وغيره من مؤسسي Tornado Cash ببناء وتطوير النظام، وكيف استخدم الناس Tornado Cash وتفاصيل أخرى.
ومن المقرر أن تتم محاكمة ستورم في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بينما يظل سيمينوف طليقاً.